Российские банки обяжут клиентов отчитываться о происхождении денег

Российские банки обяжут клиентов отчитываться о происхождении денег

11

Российские банки во второй половине 2016 года начнут требовать со всех категорий клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества, сообщается 29 марта на «Фонтанка.ру». По данным сайта, такое право у банков появилось ещё в июне 2015 года, но пока не завершится продлённая президентом России амнистия капиталов, они вряд ли будут на нём настаивать. С 1 июня 2016 года по федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов № 115 банки могут отказать в...

Вся статья