СМИ: Baltic international bank оштрафовали более чем на миллион евро

СМИ: Baltic international bank оштрафовали более чем на миллион евро

39

По данным КРФК, банк не уделял особого внимания осуществляемым клиентами сделкам, в том числе не выяснял происхождения средств и не раскрывал своевременно подозрительные схемы сделок маржинальной торговли валютой....

Вся статья